证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2017-65号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017年度六届董事局第八次临时会议决议 公 告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2017年度六届董事局第八次临时会议于2017年 8月18 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月22日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了2项议案，表决情况如下： 一、《关于向中国证监会申请暂时中止重大资产重组审查的议案》 经审议，同意公司向中国证监会申请暂时中止本次重大资产重组的审查；待有关事项核实之后，公司将尽快向中国证监会申请恢复审查。 本议案涉及关联交易事项，关联董事袁汉源、王毓亮、赵天骄回避了表决，非关联董事参与表决。 同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于向中国证监会申请暂时中止重大资产重组审查的公告》。 二、《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆银行西安分行申请综合授信提供担保的议案》 经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称：“金叶印务”）向重庆银行西安分行申请1800万元人民币综合授信，期限一年（自合同签订之日起计算）；同意公司为金叶印务上述综合授信事项提供担保。 独立董事意见：公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向重庆银行西安分行申请 1800 万元综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二�一七年八月二十三日