证券代码：871688 证券简称：多闻科技 主办券商：恒泰证券 宁夏多闻科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年7月11日，书面形式。 2、会议召开时间：2017年7月22日 3、会议召开地点：银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成 中心1号楼1509室会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长戴国贤 6、会议主持人：董事长戴国贤 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016年度董事会工作报告。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需采取回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容 2016年度总经理工作报告。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需采取回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司年度股东大会审议。 （三）审议通过《2016年度利润分配方案的议案》 1、议案内容 为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需采取回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （四）审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报 告》 1、议案内容 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需采取回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于审议公司 2016 年度财务报表及审计报告的 议案》 1、议案内容 审议公司2016年度财务报表及审计报告。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需采取回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （六）审议通过《关于补充确认戴国贤、戴国辉为公司提供无息借 款的关联交易的议案》 1、议案内容 2016年12月1日至2017年6月30日，公司董事、实际控制人 戴国贤为公司提供无息借款3,351,500.00元。 2016年12月1日至2017年6月30日，公司董事戴国辉为公司 提供无息借款276,300.00元，截止2017年6月30日，公司已全部 归还戴国辉借款。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，董事戴国贤、戴国辉存在关联交易关系，且两人为堂兄弟关系需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （七）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款暨关联方提供 担保的关联交易的议案》 1、议案内容 因公司业务发展及经营生产需要，为补充公司流动资金，公司拟向宁夏银行股份有限公司科技支行申请贷款，贷款金额为200万元人民币，贷款期限为一年，具体事项以公司与宁夏银行股份有限公司科技支行签订的《流动资金借款合同》为准。公司实际控制人戴国贤先生为公司无偿向银行提供保证担保且承担连带责任。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，董事戴国贤存在关联交易关系，董事戴国辉系戴国贤的堂弟需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （八）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 1、议案内容 公司拟定于2017年8月18日召开2016年度股东大会。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需采取回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司年度股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《第一届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 宁夏多闻科技股份有限公司 董事会 2017年8月22日