证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-089 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年8月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2017年8月21日（星期一）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 和 的议案》。 《公司 2017 年半年度报告》刊登于 2017年 8月 23 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月23 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》及公司独立董事发表 的独立意见，刊登于2017年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买银行理财产品的议案》。 具体内容见《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告(公告编号：2017-092)》，刊登于2017年8月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事郑德��、任德盛、赵晋琳对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公 司审计部负责人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任徐奕凡先生担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见《关于聘任公司审计部负责人的公告（公告编号：2017-093）》，刊登于2017年8月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募 集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《关于前次募集资金使用情况报告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2017年9月7日在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。 具体内容详见《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知（公告编号： 2017-094》，刊登于2017年8月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2017年8月23日