公告编号：2017-019 证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议的召开和出席情况 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知已于2017年 8月11日以书面形式送达各位监事。监事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点和内容。会议于2017年 8月22 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李玉云主持。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及公司章程的有关规定。 二、议案审议情况 本次监事会审议通过以下议案： 1. 《关于公司2017年半年度报告的议案》 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《公司2017年半年度报告》的编制及审议程序符合法律法规、公司章程 和公司内控制度的各项规定； （2）《公司2017年半年度报告》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系 公告编号：2017-019 统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。 以上决议表决结果为：同意3票；反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 监事会 2017年8月22日