证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券 安徽省文胜生物工程股份有限公司 关于公司修改章程内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，安徽省文胜生物工程股份有限公司于 2017年8月22日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改 的议案》，拟对公司章程相关条款进行修改，该议案尚需提请股东大会进行审议。 该项议案的具体修改内容如下： 一、《公司章程》第十四条 原为：“公司的股份采取股票的形式。” 修改为：“公司的股份采取记名股票的形式。” 二、《公司章程》第三十九条 原为：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。” 修改为：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。 公司与股东及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给股东及其他关联方使用： (一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用；(二) 通过银行 或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；(三) 委托大股东及其他关联方进行 投资活动；(四) 为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (五) 代大股东及其他关联方偿还债务；(六) 监管部门认定的其他方式。 公司与股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照本章程的有关规定进行决策和实施。公司与股东及其他关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容公司股东及其关联方侵占公司资金、资产及其他资源时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事予以提请罢免、移送司法机关追究刑事责任。” 三、《公司章程》第一百零七条第（十六）项 原为：“法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。” 修改为：“须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。” 四、《公司章程》第一百零七条增加第（十七）项 增加为：“法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。” 五、《公司章程》第一百一十条第（六）项 原为：“对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计（以下称“预计总金额”），提交股东大会审议并披露。 公司与关联自然人发生的交易金额超出预计总金额在30万元人民币以下的 日常关联交易，公司与关联法人发生的交易金额超出预计总金额在300万元人民 币以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的日常关联交易，均需 经董事会批准。公司与关联方发生的日常关联交易金额超过预计总金额部分在本款所述关联交易金额以上的关联交易，需由董事会审议后提交股东大会审议批准。 没有金额限制或者暂时无法确定金额的关联交易，以及除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议。” 修改为：“对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计（以下称“预计总金额”），提交股东大会审议并披露。 日常性关联交易指公司和关联方之间发生的： 1、购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品； 2、提供或者接受劳务，委托或者受托销售； 3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）； 4、公司接受财务资助等的交易行为； 5、公司章程中约定的其他适用于本公司的日常关联交易类型。 公司与关联自然人发生的交易金额超出预计总金额在30万元人民币以下的 日常关联交易，公司与关联法人发生的交易金额超出预计总金额在300万元人民 币以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的日常关联交易，均需 经董事会批准。公司与关联方发生的日常关联交易金额超过预计总金额部分在本款所述关联交易金额以上的关联交易，需由董事会审议后提交股东大会审议批准。 没有金额限制或者暂时无法确定金额的关联交易；以及除日常性关联交易之外的其他关联交易，即偶发性关联交易，公司应当经过股东大会审议。” 公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修改，在公司股东大会审议通过本议案后，该《公司章程（修订本）》正式生效施行。 特此公告。 安徽省文胜生物工程股份有限公司 董事会 2017年8月23日