公告编号：2017-034 证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券 安徽省文胜生物工程股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽省文胜生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年11月28日上午在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年11月25日向各位董事发出。会议由董事长李文胜先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽省文胜生物工程股份有限公司章程》等规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于 的议案》。 1、议案内容：公司本次拟定向发行不超过5,000,000股（含5,000,000股） 普通股股票，每股面值为1元，发行价格为4元/股，预计本次股票发行募集资 金总额不超过20,000,000元（含20,000,000元），具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《安徽省文胜生物工程股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-033）。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署附生效条件的 的议案》。 1、议案内容：公司拟与认购对象签订附条件生效的股票认购合同，请董事 公告编号：2017-034 会审议确认。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》。 1、议案内容：根据公司本次非公开定向发行股票工作的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开定向发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于： （1）授权公司董事会根据股东大会通过的定向发行有关议案内容办理具体相关事宜，并有权对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整（重大调整的认定标准按《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》规定执行）； （2）批准、签署和准备与本次定向发行相关的文件、合同； （3）办理本次定向发行股票在全国中小企业股份转让系统备案及中国证券登记结算有限责任公司登记相关事宜； （4）根据本次定向发行股票结果，办理《公司章程》中有关条款修改及办理工商变更/备案登记； （5）办理与本次定向发行股票有关的其他事项； （6）本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修改 的议案》。 1、议案内容：根据本次定向发行股票结果，对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更/备案登记手续。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容：为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、本议案尚需提交股东大会审议通过。 （六）审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。 1、议案内容：公司董事会提议定于2017年12月15日上午9时在公司会议 室召开2017年第五次临时股东大会，审议上述第（一）至第（五）项议案。 2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《安徽省文胜生物工程股份有限公司第一届董事会第十五会议决议》 特此公告！ 安徽省文胜生物工程股份有限公司 董事会 2017年11月29日