公告编号：2017-035 证券代码：833921 证券简称：文胜生物 主办券商：东莞证券 安徽省文胜生物工程股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月15日上午9时00分 结束时间：2017年12月15日上午11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-035 本次股东大会的股权登记日为2017年12月11日，下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及相关人员。 (七)会议地点：本公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于 的议案》 2、《关于签署附生效条件的 的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》 4、《关于修改 的议案》 5、《关于 的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场签到 (二)登记时间: 2017年12月15日上午8时30分 (三)登记地点: 本公司会议室 公告编号：2017-035 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：赵琳丽 电话：0558-3952666 邮箱：wssw8888@sina.com (二)会议费用：参会人员自理 五、备查文件目录 《安徽省文胜生物工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 安徽省文胜生物工程股份有限公司 董事会 2017年11月29日