公告编号：2017-036 证券代码：833985 证券简称：三方股份 主办券商：湘财证券 湖南三方供应链股份有限公司 选举董事长、监事会主席、高管换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年8月23日召开，会议应到董事5人，实到董事5人，审议并通过以下议案： （1）《关于选举公司董事长的议案》：公司第二届董事会拟推荐雷明初先生担任公司董事长，董事长为公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （2）《关于聘任公司总经理的议案》：公司第二届董事会拟推荐雷明初先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （3）《关于聘任公司财务总监的议案》：公司第二届董事会拟推荐雷凌云女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 (4)《关于聘任公司董事会秘书的议案》：公司第二届董事会拟 公告编号：2017-036 推荐任凤霞女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年8月23日召开，会议应到董事3人，实到董事3人，审议并通过以下议案： 《关于选举公司监事会主席的议案》: 公司第二届监事会拟推荐 邓巧燕女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长兼总经理雷明初先生持有公司股份3,500,000股， 占公司股本的33.08%。 该任命监事会主席邓巧燕女士持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 该任命财务总监雷凌云持有公司股份1,500,000股，占公司股本 的14.18%。 该任命董事会秘书任凤霞女士持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 上述换届选举董事长、监事会主席、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 (三)任命/免职原因 因公司董事长、监事会主席、高级管理人员任期到期换届，公 公告编号：2017-036 司进行此次换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述换届选举未导致公司董事会和监事会人员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述高级管理人员的选举为正常的换届选举，不会对公司的生产及公司治理产生不利影响。 三、备查文件 （一）《湖南三方供应链股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（二）《湖南三方供应链股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告。 湖南三方供应链股份有限公司 董事会 2017年8月23日