证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-056 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年 8月24 日，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十次会议审议通过了《关于增加 2017年度日常关联交易的议案》，经全体非关联董 事记名投票表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意增加 2017 年度日常关联交易 预计额度，关联董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江回避表决。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，本次增加 2017年度日常关联交易在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。 一、 日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 由于 2017 年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计 公司 2017 年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预计。公司现将 2017年 度关联交易额度进行调整。 （二）增加关联交易预计情况 需调整和新增的2017年度公司与关联方日常交易额度的基本情况具体如下（以下数据未 经审计）： 单位：人民币元 关联人 关联交易类型 原预计2017年 新增金额 现预计2017年 交易金额 交易金额 采购铝废料 0.00 650,000.00 650,000.00 中山莱博顿卫浴 出售商品 5,188,205.13 8,317,194.87 13,505,400.00 有限公司 提供加工劳务 0.00 50,000.00 50,000.00 中山欧尼克卫浴 采购铝废料 0.00 80,000.00 80,000.00 有限公司 出售商品 2,593,418.80 1,799,881.20 4,393,300.00 中山市欧�嗌阌� 出售商品 520,940.00 264,260.00 785,200.00 器材有限公司 提供加工劳务 227,778.00 708,622.00 936,400.00 （三）日常关联交易实际发生情况 2017年 1月 1 日至本公告披露日与关联方累计已发生的各类关联交易情况如下： 单位：人民币元 关联方 关联交易类型 2017年年初至披露日 采购铝废料 286,472.69 中山莱博顿卫浴有限公司 出售商品 6,667,825.68 提供劳务 17,893.15 中山欧尼克卫浴有限公司 采购铝废料 34,600.99 出售商品 2,430,860.70 中山市欧�嗌阌捌鞑挠邢薰�司 出售商品 574,892.48 提供劳务 799,447.66 二、关联方介绍和关联关系 （一）中山莱博顿卫浴有限公司（以下简称“莱博顿卫浴”） 1、基本情况 注册资本：1,000.00万元 法定代表人：段军会 住所：中山市火炬开发区集中新建区建业路38号，增设1处经营场所，具体为1、中山 市火炬开发区逸仙路侧30号。 经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件，货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。 截止至2017年6月30日，莱博顿卫浴资产总额13,847.00万元，负债总额10,090.00万 元，净资产3,757.00万元，资产负债率72.86%。2017年1-6月实现营业收入13,850.00万元， 净利润413.00万元。 2、与公司的关联关系 莱博顿卫浴系公司董事、总经理金炯的亲属控制的公司。 3、履约能力分析 莱博顿卫浴经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。 （二）中山欧尼克卫浴有限公司（以下简称“欧尼克卫浴”） 1、基本情况 注册资本：300.00万元 法定代表人：黄爱萍 住所：中山市东区长江北路北段白沙湾工业园E幢 经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件；货物及技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。 截止至2017年6月30日，欧尼克卫浴资产总额1,388.27万元，负债总额732.92万元， 净资产655.35万元，资产负债率52.79%。2017年1-6月实现营业收入1,287.87万元，净利 润43.84万元。 2、与公司的关联关系 欧尼克卫浴系公司董事、总经理金炯的亲属控制的公司。 3、履约能力分析 欧尼克卫浴经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。 （三）中山市欧�嗌阌捌鞑挠邢薰�司（以下简称“欧�嗌阌啊保� 1、基本情况 注册资本：100.00万元 法定代表人：张奉果 住所：中山市三乡镇前陇工业区成昌路12号一、二层 经营范围：加工、生产、销售：照相机、摄影器材及配件、五金制品(不含电镀工序)、铝制品、机械设备；货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营)。 截止至2017年6月30日，欧�嗌阌白什�总额364.28万元，负债总额255.35万元，净 资产108.93万元，资产负债率70.10%。2017年1-6月实现营业收入738.64万元，净利润13.72 万元。 2、与公司的关联关系 欧�嗌阌跋倒�司股东张良持股并担任监事的公司。 3、履约能力分析 欧�嗌阌熬�营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性较小，具备履约能力。 三、交易目的及对公司的影响 公司本次调整和新增的日常关联交易是基于交易双方正常生产经营而预计，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司亦不会因本次调整和新增的日常关联交易而对关联人形成依赖。 四、2017年度预计日常关联交易补充增加额度履行程序 2017年8月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加2017年度日 常关联交易预计额度的议案》。独立董事进行事前认可并发表了独立意见。该事项涉及金额未达到公司股东大会审议条件，故不须经股东大会审议。 五、独立董事事前认可和独立意见 （1）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。 （2）公司本次补充预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。 六、保荐机构的核查意见 保荐机构指定的保荐代表人通过与和胜股份董事、高级管理人员的交谈，查阅了关联交易文件、相关董事会决议、独立董事意见，对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。经核查，本保荐机构认为： 和胜股份发生的日常关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守自愿、等价、有偿的原则，不会存在损害公司及其他股东合法权益的情形。和胜股份2017年度预计日常关联交易补充增加额度已按照规定履行董事会、独立董事发表同意意见和相关信息披露义务，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。保荐机构对公司调整和增加2017年度预计日常关联交易额度事项无异议。 七、备查文件 1. 公司第二届董事会第十次会议决议； 2. 国信证券股份有限公司关于公司增加 2017 年度日常关联交易预计额度的核查意见； 3. 公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2017年8月25日