证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-046 东华工程科技股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会所审议的第1、2、4项议案实行中小投资者单独 计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）2017年度第一次临时股东大会于2017年 8月1日发出会议通知，于2017年8月18日发布提示性公告。 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2017年8月24日下午14：30 网络投票时间：2017年8月23日至2017年8月24日，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月24 日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月23日下午15：00至2017 年8月24日下午15：00期间的任意时间。 2、召开方式：现场结合网络投票表决方式 3、现场会议召开地点：公司A楼302会议室 4、会议召集：公司董事会 5、现场会议主持：吴光美董事长 6、合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。 三、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份数量 为287522028股，占公司有表决权股份总数的63.7442%。其中：现场 出席股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份数量为 286987028股，占公司有表决权股份总数的63.6243%；通过网络投票的 股东计8人，代表股份数量为535000股，占公司有表决权股份总数的 0.1199%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。 四、会议议案的审议和表决情况 （一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。 （二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下： 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 经以累积投票方式选举，吴光美、崔从权、王崇桂、卢涛、孙予罕、陈林当选为公司第六届董事会非独立董事。其中： 1.01 选举吴光美先生为公司第六届董事会非独立董事，获得选举 票数 287008031股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8212%；其中获得中小投资者选举票数19331267股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的97.4100%。 1.02 选举崔从权先生为公司第六届董事会非独立董事，获得选举 票数 287008030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8212%；其中获得中小投资者选举票数19331266股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的97.4100%。 1.03 选举王崇桂先生为公司第六届董事会非独立董事，获得选举 票数 287008030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8212%；其中获得中小投资者选举票数19331266股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的97.4100%。 1.04 选举卢涛先生为公司第六届董事会非独立董事，获得选举票 数 287008030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8212%；其中获得中小投资者选举票数19331266股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的97.4100%。 1.05 选举孙予罕先生为公司第六届董事会非独立董事，获得选举 票数 287351728股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9408%；其中获得中小投资者选举票数19672964股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的99.1318%。 1.06 选举陈林先生为公司第六届董事会非独立董事，获得选举票 数 287090637股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8500%；其中获得中小投资者选举票数19413873股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的97.8262%。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述非独立董事简历详见刊载于2017年8月1日《证券时报》和 巨潮资讯网上的东华科技2017-038号《关于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 经以累积投票方式选举，张志宏、李朝东、崔鹏当选为公司第六届董事会独立董事。其中： 2.01 选举张志宏先生为公司第六届董事会独立董事，获得选举票 数 287008030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8212%；其中获得中小投资者选举票数19331266股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的97.4100%。 2.02 选举李朝东先生为公司第六届董事会独立董事，获得选举票 数 287008033股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8212%；其中获得中小投资者选举票数19331269股，占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的97.4100%。 2.03 选举崔鹏先生为公司第六届董事会独立董事，获得选举票数 287434528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9696%； 其中获得中小投资者选举票数19757764股，占出席会议中小股东所持有 效表决权股份总数的99.5591%。 上述独立董事的任职资格和独立性已提交深圳证券交易所备案审核；至本次股东大会召开之日，深圳证券交易所未对此提出异议和提请关注。独立董事简历详见刊载于2017年8月1日《证券时报》和巨潮资 讯网上的东华科技2017-038号《关于董事会换届选举的公告》。 3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 经以累积投票方式选举，袁经勇、王蓉当选为公司第六届监事会非职工代表监事。其中： 3.01 选举袁经勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事，获得 选举票数 287008031 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8212%。 3.02 选举王蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事，获得选 举票数 287434531 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9696%。 同时，经公司职工民主选举，推选黄蕾女士为公司第六届监事会职工代表监事。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 上述监事的简历详见发布于2017年8月1日《证券时报》和巨潮 资讯网上的东华科技2017-039号《关于监事会换届和职工代表监事选 举的公告》。 4、以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》 同意 286553564 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6632%；反对960964股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.3342%；弃权7500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.0026%。 其中，中小投资者表决情况如下：同意18876800股，占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1199%，反对960964股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.8423%，弃权 7500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0378%。 公司《章程》修订案全文发布于2017年8月1日的巨潮资讯网。 5、审议通过《关于修订重大投资决策制度的议案》 同意 287144128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8686%；反对370400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.1283%；弃权7500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.0026%。 公司新修订的《重大投资决策制度》全文发布于2017年8月1日 的巨潮资讯网。 四、见证律师的法律意见 安徽承义律师事务所鲍金桥、苏宇律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书（承义证字[2017]第177号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年度第一 次临时股东大会决议； 2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2017 年度第一次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2017]第177号）。 特此公告 东华工程科技股份有限公司董事会 二○一七年八月二十四日