公告编号：2017-037 证券代码：870085 证券简称：锐驰鼎欣 主办券商：中投证券 南京锐驰鼎欣科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 南京锐驰鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公 司”）第一届董事会第六次会议于 2017年 8月 24 日上 午在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以书面形式于 2017年8月13 日发出。本次会议由董事长黄振武先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，缺席董事会的董事1人。缺席董事的姓名为孙治培，缺席原因为已提出辞职。公司部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议表决情况 经审议，各位董事以书面表决方式审议通过了以下事项： 公告编号：2017-037 （一）审议通过《南京锐驰鼎欣科技股份有限公司2017年 半年度报告》; 1、议案内容 《南京锐驰鼎欣科技股份有限公司2017年半年度报 告》详见全国中小企业转让系统官网 （www.neeq.com.cn）。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 3、提交股东大会表决情况： 此议案无需股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选公司董事的的议案》; 1、议案内容 尚好利因个人原因申请辞去其担任的公司第一届董事会董事职务,公司股东杭州虎跃悦夏投资管理合伙企业（有限合伙）向董事会发出董事调整委派书，孙治培申请辞去其担任的公司第一届董事会董事职务。 公司董事会提名韩凌云为公司第一届董事会董事候选人，公司股东杭州虎跃悦夏投资管理合伙企业（有限合 伙）提名韩宏瑞为公司第一届董事会董事候选人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 公告编号：2017-037 3、提交股东大会表决情况： 此议案尚需股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2017年度第二次临时股东 大会的议案; 1、议案内容 根据《公司法》规定，南京锐驰鼎欣科技股份有限公司拟于2017年9月11日召开2017年度第二次临时股东大会审议《关于补选公司董事的议案》。 2、议案表决结果： 同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。 三、备查文件目录 《南京锐驰鼎欣科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 南京锐驰鼎欣科技股份有限公司 董事会 2017年 8月 25日