证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-032 厦门灿坤实业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、召开时间：2017年8月25日(星期五)下午二时整 2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人 ：公司董事会 5、主持人 ：潘志荣董事长 6、会议召开的合法、合规性：经公司 2017 年第五次董事会会议审议，决定召 开 2017 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况： 1、现场出席的总体情况： 股东(授权委托代表人) 5 人、代表股份数量 82,982,783股，占公司有表决 权股份总数的 44.7608%； 2、通过网络投票出席的情况： 通过网络投票的股东 0 人、代表股份数量 0 股，占公司有表决权股 份总数的 0.0000 ％。 3、出席会议的外资股东出席情况： 外资股股东(授权委托代表人)5 人、代表股份数量 82,982,783股，占公司有 表决权股份总数的 44.7608%。 4、出席本次股东大会的其他人员： 出席、列席现场会议的其他人员包括：董事4人，监事2人，高级管理人员 3人及律师。 二、 议案审议表决情况： （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）表决情况如下： 议案一：续聘审计会计师事务所的议案 1、总的表决情况： 同意82,982,783股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%； 反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意151,817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000 %； 反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,982,783股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的100.0000%； 反对 0 股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的0.0000 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的0.0000 %； 表决结果：表决通过。 议案二：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年度审计费用的议案 1、总的表决情况： 同意82,982,783股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%； 反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %； 2、中小股东的表决情况： 同意151,817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000 %； 反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000 %； 3、外资股股东的表决情况： 同意82,982,783股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的100.0000%； 反对 0 股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的0.0000 %； 弃权 0 股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数的0.0000 %； 表决结果：表决通过。 三、 律师事务所出具的法律意见： 本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，经办律师邹云坚、陈媛认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件： 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书 特此公告 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2017年8月25日