证券代码：871671 证券简称：巨骐信息 主办券商：方正证券 杭州巨骐信息科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话、邮件、 传真。 2、会议召开时间：2017年8月25日 3、会议召开的地点：公司1楼会议室 4、召开方式：现场召开的形式 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长倪晓璐女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议 的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》 1、议案内容 2017年半年度报告 2、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于权益分派预案的议案》 1、议案内容 根据公司2017年半年度报告（未经审计），截至2017年6月30 日，母公司资本公积为17,748,266.41元（其中以折股后的净资产余 额所形成的资本公积为1,428,266.41元，发行新股溢价所形成的资 本公积为16,320,000.00元），公司现拟以目前总股本25,880,000.00 股为基数，以截至2017年6月30日母公司资本公积中的股本溢价所 得 12,940,000.00 元，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 12,940,000.00股。 本次转增后，预计公司总股本增加至38,820,000.00股,注册资 本增加至38,820,000.00元，转增后股东持股比例不变，方案实施完 毕后的总股本以中国证券登记结算有限公司确认为准。 以上所涉及税费按国家相关法规执行。 2、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 此议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 公司本次拟以公司目前总股本2,588.00万股为基数，以资本公 积向全体股东每10股转增5股，每股面值1元，实施后公司总股本 增加至3,882.00万股,注册资本增加至3,882.00万元。根据本次资 本公积转增股本的实施情况，公司的注册资本、总股本数将发生变化，公司将根据转增实际情况修改公司章程。具体变更内容以工商登记为准。 2、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 此议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》 1、议案内容 为提高工作效率，加快公司资本公积转增股本的实施进度，现提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本的一切相关事宜，包括但不限于下列事项： （1）办理资本公积转增股本相关工商变更登记事宜； （2）办理公司章程备案事宜。 2、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 此议案需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1、议案内容 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对《企业会计准则第16号―政府补助》进行修订，并于2017年5月10日印发了《关于印发修订 的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。 根据上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，于规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 2、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况 此议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的 议案》 1、议案内容 公司拟于2017年9月12日下午12时30分在公司1楼会议室召开 2017年第三次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》；（二）与会董事签字的会议记录。 杭州巨骐信息科技股份有限公司 董事会 2017年8月25日