证券代码：871671 证券简称：巨骐信息 主办券商：方正证券 杭州巨骐信息科技股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司于2019年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-007），经事后审核发现，由于相关工作人员疏忽，该公告所披露第一项议案、第二项议案、第三项议案的内容存在部分错误。现更正如下： 一、更正前内容： 更正前： （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司于2018年8月20日与浙江颐通文化传播有限公司（以下简称“颐通文化”）签订《企业员工培训合同》用以提高公司管理人员的管理能力，合同金额为人民币30万元；于2018年8月29日与颐通文化签订《网络建设服务合同》，委托颐通文化设计制作公司网站，合同金额为人民币2万元。 具体内容详见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东倪晓璐、申屠宇通、汪素珍、袁玉琴、杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。 更正后： （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司于2018年8月20日与浙江颐通文化传播有限公司（以下简称“颐通文化”）签订《企业员工培训合同》用以提高公司管理人员的管理能力，合同金额为人民币30万元；于2018年8月29日与颐通文化签订《网络建设服务合同》，委托颐通文化设计制作公司网站，合同金额为人民币2万元。 具体内容详见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东倪晓璐、申屠宇通、汪素珍、倪晓琳、杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。 更正前： （二）审议通过《关于向南京银行杭州富阳支行申请基本授信贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州富阳支行申请人民币3000万元的基本授信额度，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款（贷款年利率不低于基准上浮20%）。该笔授信贷款以公司位于杭州市富阳区场口镇神堂路8号的土地（土地证号为浙（2018）富阳区不动产权第0034401号）及厂房作为抵押，并由公司共同实际控制人倪晓璐、颜玲珠提供连带责任保证担保。（具体条款以实际签订的授信合同和担保合同为准） 具体内容详见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向南京银行杭州富阳支行申请基本授信贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东倪晓璐、申屠宇通、汪素珍、袁玉琴、杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。 更正后： （二）审议通过《关于向南京银行杭州富阳支行申请基本授信贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州富阳支行申请人民币3000万元的基本授信额度，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款（贷款年利率不低于基准上浮20%）。该笔授信贷款以公司 位于杭州市富阳区场口镇神堂路8号的土地（土地证号为浙（2018）富阳区不动产权第0034401号）及厂房作为抵押，并由公司共同实际控制人倪晓璐、颜玲珠提供连带责任保证担保。（具体条款以实际签订的授信合同和担保合同为准） 具体内容详见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向南京银行杭州富阳支行申请基本授信贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东倪晓璐、申屠宇通、汪素珍、倪晓琳、杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。 更正前： （三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司根据实际经营情况及未来业务发展的需要，对2019年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下： 预计发生额（万 序号 关联方名称 交易内容 元） 向关联方采购原材 35 料 浙江富中联电力科技有限公司 （1） 向关联方支付代垫 （以下简称“富中联电力”） 2 电费 向关联方销售商品 350 向关联方支付房租 50 向关联方收取房租 50 向关联方采购原材 杭州方直电力科技有限公司（以 10 （2） 料 下简称“方直电力”） 向关联方销售商品 200 杭州康铠电力设备有限公司（以向关联方采购原材 （3） 30 下简称“康铠电力”） 料 杭州鑫泰电力设计有限公司（以 （4） 向关联方销售商品 5 下简称“鑫泰电力”） 杭州兴耀电力工程有限公司富 向关联方采购安装 （5）阳分公司（以下简称“兴耀电力 350 服务 富阳分公司”） 浙江颐通文化传播有限公司（以向关联方采购培训 （6） 50 下简称“颐通文化”） 服务 合计 1,132 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东倪晓璐、申屠宇通、汪素珍、袁玉琴、杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。 更正后： （三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司根据实际经营情况及未来业务发展的需要，对2019年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下： 预计发生额（万 序号 关联方名称 交易内容 元） 向关联方采购原材料 35 向关联方支付代垫电 2 浙江富中联电力科技有限公司 费 （1） （以下简称“富中联电力”） 向关联方销售商品 350 向关联方支付房租 50 向关联方收取房租 50 杭州方直电力科技有限公司 向关联方采购原材料 10 （2） （以下简称“方直电力”） 向关联方销售商品 200 杭州康铠电力设备有限公司 （3） 向关联方采购原材料 30 （以下简称“康铠电力”） 杭州鑫泰电力设计有限公司 （4） 向关联方销售商品 5 （以下简称“鑫泰电力”） 杭州兴耀电力工程有限公司富 向关联方采购安装服 （5） 阳分公司（以下简称“兴耀电 350 务 力富阳分公司”） 浙江颐通文化传播有限公司 向关联方采购培训服 （6） 50 （以下简称“颐通文化”） 务 合计 1,132 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东倪晓璐、申屠宇通、汪素珍、倪晓琳、杭州巨骐投资咨询合伙企业（有 限合伙）、杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。 二、其他相关说明 除上述更正外，其他内容无变化，且不会给公司正常经营带来影响。更正后的公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》将于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请原谅。 特此公告。 杭州巨骐信息科技股份有限公司 董事会 2019年1月31日