杭州巨骐信息科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司1楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪晓璐女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8名，持有表决权的股份总数50,077,800股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司于2018年8月20日与浙江颐通文化传播有限公司（以下简称“颐通文化”）签订《企业员工培训合同》用以提高公司管理人员的管理能力，合同金额为人民币30万元；于2018年8月29日与颐通文化签订《网络 具体内容详见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东倪晓璐、申屠宇通、汪素珍、倪晓琳、杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。 （二）审议通过《关于向南京银行杭州富阳支行申请基本授信贷款暨关联担保的议案》1.议案内容： 为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州富阳支行申请人民币3000万元的基本授信额度，授信期限一年，授信品种为短期流动资金贷款（贷款年利率不低于基准上浮20%）。该笔授信贷款以公司位于杭州市富阳区场口镇神堂路8号的土地（土地证号为浙（2018）富阳区不动产权第0034401号）及厂房作为抵押，并由公司共同实际控制人倪晓璐、颜玲珠提供连带责任保证担保。（具体条款以实际签订的授信合同和担保合同为准） 具体内容详见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向南京银行杭州富阳支行申请基本授信贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。 （三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司根据实际经营情况及未来业务发展的需要，对2019年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下： 序号 关联方名称 交易内容 预计发生额（万元） 向关联方采购原材料 35 浙江富中联电力科技有限公 向关联方支付代垫电费 2 （1） 司（以下简称“富中联电 向关联方销售商品 350 力”） 向关联方支付房租 50 向关联方收取房租 50 杭州方直电力科技有限公司 向关联方采购原材料 10 （2） （以下简称“方直电力”） 向关联方销售商品 200 杭州康铠电力设备有限公司 （3） 向关联方采购原材料 30 （以下简称“康铠电力”） 杭州鑫泰电力设计有限公司 （4） 向关联方销售商品 5 （以下简称“鑫泰电力”） 杭州兴耀电力工程有限公司 （5）富阳分公司（以下简称“兴耀向关联方采购安装服务 350 电力富阳分公司”） 浙江颐通文化传播有限公司 （6） 向关联方采购培训服务 50 （以下简称“颐通文化”） 合计 1,132 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东倪晓璐、申屠宇通、汪素珍、倪晓琳、杭州巨骐投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州昊圣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州含嫣投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州山顾投资咨询合伙企业（有限合伙）系本次交易的关联方，因全体股东均为关联方，不存在损害其他股东权益的情形，故全体股东无需回避表决。 （四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报 告审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于2019年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容： 由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方 限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与方正证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协 议的议案》 1.议案内容： 公司已与承接持续督导职责的主办券商中国民族证券有限责任公司达成签订持续督导协议的一致意见，拟与中国民族证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》和《 之补充协议》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议 案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于杭州巨骐信息科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变 更相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数50,077,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《杭州巨骐信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。 特此公告。 杭州巨骐信息科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日