公告编号：2017-035 证券代码：839722 证券简称：润知文化 主办券商：中银证券 重庆润知远洋文化传播股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年 8月30日在公司会议室召开。董事会于会议前10日以电话方式通知全体董事。 出席本次会议并表决的董事共5名，占全体董事人数的100%。会议由董事长熊 祖国先生主持，公司监事会主席列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。 1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017年半年度报告》。 2、表决结果： 以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于 的议案》。 1、议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2、表决结果： 以5票赞成，0票反对，0票弃权通过本议案。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 《重庆润知远洋文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 重庆润知远洋文化传播股份有限公司 董事会 2017年8月30日