公告编号：2017-035 证券代码：870133 证券简称：思萨股份 主办券商：国联证券 深圳思萨科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 深圳思萨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8 月 15 日以书面通知方式向全体监事及参会人员发出了会议通知， 并于2017年8月28日14时在公司会议室召开本次会议。会议由 监事会主席彭文荣主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席 会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容 详见公司于 2017年8月 29日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。 2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公告编号：2017-035 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 该项议案无需提交股东大会审议批准。 (二)审议通过《深圳思萨科技股份有限公司2017年半年度报告》。 1.议案内容 详见公司于 2017年8月 29日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳思萨科技股份有限公司2017年半年度报告》。 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下： （1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情 公告编号：2017-035 况。 三、备查文件目录 《深圳思萨科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》深圳思萨科技股份有限公司 监事会 2017年8月29日