公告编号：2017-033 证券代码：839061 证券简称：伊赫塔拉 主办券商：德邦证券 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月19日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017年8月30日 3、会议召开地点：伊赫塔拉会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：吴旭春 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-033 （一）审议通过《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司2017年半年度 报告》议案 1、议案内容 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司2017年半年度报告 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会表决。 （二）审议通过《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司关于募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》议案 1、议案内容 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需要提交股东大会表决。 三、 备查文件目录 公告编号：2017-033 1、《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 2、《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司2017年半年度报告》。 3、《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 监事会 2017年8月30日