公告编号：2017-052 证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：世纪证券 江西恒实建设管理股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江西恒实建设管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月20日直接送达全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由黎莉监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》； 议案内容：具体详见全国股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布（公告编号：2017-049）。 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 不存在回避表决的情形。 本议案不需提交公司股东大会审议。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表 公告编号：2017-052 审核意见如下： 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 三、备查文件 (一)《第一届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 江西恒实建设管理股份有限公司 监事会 2017年8月30日