公告编号：2017-033 证券代码：831742 证券简称: 纽米科技 主办券商：安信证券 重庆云天化纽米科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一 次临时股东大会于 2017 年 8 月 29 日审议并通过： 选举刘和兴先生、师永林先生、曹亚女士、王志春先生、陶晶 先生为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日 起三年。 选举钟德红先生、鲁旭红女士、蔡燎原女士为公司监事会股东 代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见 2017 年 8 月 30 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆云天化纽米科技股份 有限公司董事会换届公告》（2017-026）、《重庆云天化纽米科技 股份有限公司监事会换届公告》（2017-027）。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代 表大会第三次会议于 2017 年 8 月 29 日审议并通过： 选举殷雄先生、阮红艳女士为公司第二届监事会职工代表监事， 任期与第二届监事会一致。 以上议案表决情况：同意 47 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 第一次会议于 2017 年 8 月 29 日审议并通过： （1）选举刘和兴先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二 届董事会一致。 （2）根据公司董事长提名，董事会续聘王志春先生为公司总经 理；续聘邹镇先生为公司董事会秘书，上述人员任期与第二届董事 会一致。 （3）根据公司总经理提名，董事会续聘陶晶先生、贺源先生为 公司副总经理；续聘张广磊先生为公司财务负责人，上述人员任期 与第二届董事会一致。 以上议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会 第一次会议于 2017 年 8 月 29 日审议并通过： 选举钟德红先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事 会一致。 以上议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事长刘和兴先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%； 该任命董事、总经理王志春先生持有公司股份 736,000 股，占 公司股本的 0.34%； 该任命董事、副总经理陶晶先生持有公司股份 426,000 股，占 公司股本的 0.20%； 该任命监事会主席钟德红先生持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0.00%； 该任命职工代表监事殷雄先生持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0.00%； 该任命职工代表监事阮红艳女士持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0.00%； 该任命副总经理贺源先生持有公司股份 426,000 股，占公司股 本的 0.20 %； 该任命董事会秘书邹镇先生持有公司股份 161,000 股，占公司 股本的 0.07%； 该任命财务负责人张广磊先生持有公司股份 177,000 股，占公 司股本的 0.08%； 截至本公告日，上述被任命董事、监事、高级管理人员未受到 过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府 相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公 司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人会员的情形。 （三）任命/免职的原因 因公司第一届董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，进行董事、监事、高级管理人员的 换届选举。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》 和《公司章程》的规定，上述任 免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经 营产生重大不利影响。 三、备查文件 （一）《重庆云天化纽米科技股份有限公司 2017 年第一次临时 股东大会决议》； （二）《重庆云天化纽米科技股份有限公司第一届职工代表大 会第三次会议决议》； （三）《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届董事会第一 次会议决议》； （四）《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第一 次会议决议》。 重庆云天化纽米科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 8 月 30 日