公告编号：2018-011 证券代码：831742 证券简称：纽米科技 主办券商：安信证券 重庆云天化纽米科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年2月7日审议并通过： 任命李丹女士为公司第二届董事会董事，任职期限自2018年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3人，持有公司股份184,990,000股，占股份总数的85.64%，会议由 董事长刘和兴先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 184,990,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量 的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2018-011 该任命董事李丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 李丹女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。 (三)任命/免职原因 本公司董事会于 2017年 12月 13 日收到董事师永林先生 递交的辞职报告，由于师永林先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会、股东大会，重新选举新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 因师永林先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定人数，依据《公司法》及《公司章程》的规定，召开公司 2018年第一次临时股东大会选举李丹女士担任公司董事后，公司董事会成员人数符合法定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次董事变动不会对公司生产、经营产生不良影响。 三、备查文件 《重庆云天化纽米科技股份有限公司2018年第一次临时股东大 会决议》。 公告编号：2018-011 重庆云天化纽米科技股份有限公司 董事会 2018年2月8日