公告编号：2017-032 证券代码：831742 证券简称: 纽米科技 主办券商：安信证券 重庆云天化纽米科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年8月29日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事钟德红先生主持，会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、 议案审议情况 与会监事经认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》； 1、议案内容： 公司第二届监事会成员已由公司2017年第一次临时股东大会和 公司第一届职工代表大会第三次会议选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举钟德红担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。 2、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无须提交股东大会审议表决。 （二）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》； 1、议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股 份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年度的经营成果和财务状况等事项。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年半 年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无须提交股东大会审议表决。 （三）审议通过《关于公司 的议案》。 1、议案内容 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司监事会对公司截至本专项报告出具之日募集资金存放与使用情况进行审议，详见《重庆云天化纽米科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-031）。 2、议案表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 重庆云天化纽米科技股份有限公司 监事会 2017年8月30日