公告编号：2017-031 证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券 上海海典软件股份有限公司 2017年半年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 结合公司当前实际经营状况和公司未来的长期发展，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、 利润分配预案情况 根据公司于 2017年 8月 30 在指定平台（www.neeq.com.cn) 披露的公告编号 2017-025号《2017 年半年度报告》（财务数据未经 审计），截止2017年6月30日，母公司未分配利润24,217,723.70 元，公司合并报表未分配利润23,780,379.32元。 公司以截止2017年6月30日公司总股本31,200,000股为基数, 以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每10股派发 现金股利 2.00 元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），共 计分配利润人民币6,240,000元，本次分配不送红股、不以资本公积 转增股本。 二、 审议及表决情况 公告编号：2017-031 本次利润分配预案已于2017年8月30日召开的第二届董事会第 二次会议审议通过，该预案需提交2017年第二次临时股东大会审议， 最终分配预案以股东大会审议结果为准,并将在股东大会审议通过之日起 2 个月内实施完成,最终分配数据以中国证券登记结算有限责任公司提供的为准。 三、 审议及表决情况 本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。 四、 备查文件目录 《上海海典软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》； 特此公告 上海海典软件股份有限公司 董事会 2017年8月30日