证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券 上海海典软件股份有限公司 对外投资的公告(设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与王智超、欧阳立、金建利、彭凤荣共同出资设立控股子公司北京亦典科技有限公司(以工商部门最终核准为准)，注册地为北京市，注册资本为人民币6,000,000.00元，其中本公司出资人民币 3,060,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王智超出资人民币1,260,000 元,占注册资本的21.00%,欧阳立出资人民币810,000元,占注册资本的 13.50%,金建利出资人民币780,000 元,占注册资本的13.00%,彭凤荣出资人民币 90,000元,占注册资本的 1.50%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 此投资事项经上海海典软件股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。无回避表决。根据公司章程及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易不需要经过政府有关部门批准，但控股子公司的设立需当地工商行政管理部门办理相关登记手续，公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：王智超 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河北省石家庄市桥东区中山东路*号 王智超与本公司不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：欧阳立 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：湖南省郴州市苏仙区白鹿洞镇卜里坪村** 欧阳立为上任公司董事会秘书，现已卸任，已不存在关联关系。 （三）交易对手方 交易对手方姓名：金建利 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河北省承德市宽城满族自治县汤道河镇金杖子村北庄*号 金建利与本公司不存在关联关系。 （四）交易对手方 交易对手方姓名：彭凤荣 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：湖南省浏阳市集里街道办事处东沙村邓布组*号 彭凤荣原为公司职工，现已从公司离职，与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资方式为货币资金。 本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京亦典科技有限公司(以工商部门最终核准为准) 注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院13号楼 12层1506 经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以工商行政管理机关核定的经营范围为准。)各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 上海海典软件股份有限公司 人民币 3,060,000.00 51.00% 王智超 人民币 1,260,000.00 21.00% 欧阳立 人民币 810,000.00 13.50% 金建利 人民币 780,000.00 13.00% 彭凤荣 人民币 90,000.00 1.50% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资，主要是结合投资各方不同优势，提升公司ERP 产品中仓储物流管理产品的市场竞争力。本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司拓展相关业务的开展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对公司的持续发展将起到重要作用。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制制度，加强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于提升公司在同行业的竞争力，增强公司盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。 五、备查文件目录 《上海海典软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》《投资协议》 上海海典软件股份有限公司 董事会 2017年11月23日