公告编号：2017-035 证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券 上海海典软件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，电话方式。 2、会议召开时间：2017年11月22日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长陈卫星先生 6、会议主持人：董事长陈卫星先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共9人，全部出席。监事会列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举周宇波女士担任公司董事会秘书》的议 案 公告编号：2017-035 1、议案内容 鉴于原公司董事会秘书欧阳立先生辞去该职，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，经董事长提名，聘请周宇波女士任公司董事会秘书，任期至第二届董事会期满，自2017年11月21日起至2020年5月24日止。 周宇波女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案 1、议案内容 公司拟与王智超、欧阳立、金建利、彭凤荣共同出资设立控股子公司北京亦典科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币6,000,000元，其中本公司出资人民币3,060,000元，占注册资本的51.00%,王智超出资人民币 1,260,000 元,占注册资本的 21.00%,欧阳立出资人民币 810,000元，占注册资本的13.50%，金建利出资人民币780,000元，占注册资本的13.00%，彭凤荣出资人民币90，000元，占注册资本的1.50%。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资无需提交股 公告编号：2017-035 东大会审议。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 三、 备查文件目录 《上海海典软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》特此公告。 上海海典软件股份有限公司 董事会 2017年11月23日