证券代码：838694 证券简称：锦美环保 主办券商：华西证券 四川锦美环保股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年8月29日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长刘明辉 6、会议主持人：董事长刘明辉 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容： 具体内容详见公司 2017年 8月30 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四 川锦美环保股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号 2017-026）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2017年半年度权益分派预案的议案》 1、议案内容： 具体内容详见公司2017年 8月30在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度权益分派预案的公告》 （公告编号：2017-027）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议。 （三）审议通过《关于制订 的议案》 1、议案内容 为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会制订《四川锦美环保股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2017-029）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容 根据公司《2017年半年度权益分派预案》，本次权益分派后，公 司股份总数将发生变化，公司董事会将针对本次权益分派后所涉及的公司股份总股数变化事项，对《公司章程》中的相应条款做修改。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议。 (五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分 派等相关事宜的议案》 1、议案内容： 提请股东大会授权董事会全权办理本次半年度权益分派等相关事宜。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议。 (六) 审议通过《关于提请公司召开2017年第一次临时股东大会的议 案》 1、议案内容： (1) 《关于公司 2017年半年度权益分派预案的议案》 (2) 《关于制订 的议案》 (3) 《关于修订 的议案》 (4)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派等相 关事宜的议案》 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川锦美环保股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告 四川锦美环保股份有限公司 董事会 2017年8月30日