公告编号：2017-001 证券代码：871943 证券简称：立标新智 主办券商：东吴证券 北京立标新智科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以电话方式进 行通知。 2、会议召开时间：2017年8月29日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事长刘克华 6、会议主持人：董事长刘克华 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由董事长刘克华先生召集，并于会议召开前以电话的形式通知了全体董 事，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，出席董事人数过半，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2017-001 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2017年半年度报告》议案 1、议案内容 详见2017年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京立标新智科技股份有限公司2017年半年度报告》。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京立标新智科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 北京立标新智科技股份有限公司 董事会 公告编号：2017-001 2017年8月31日