公告编号：2019-007 证券代码：871943 证券简称：立标新智 主办券商：东吴证券 北京立标新智科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘克华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,335,000股，占公司有表决权股份总数的97.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年年度年报及其摘要》议案 1.议案内容： 《公司2018年年度年报及其摘要》。详细内容见公司2019年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信心披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京立标新智科技股份 公告编号：2019-007 有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-001）及《北京立标新智科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）. 2.议案表决结果： 同意股数5,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项 （二）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项 （三）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 《公司2018年度利润分配方案》 2.议案表决结果： 同意股数5,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项 （四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-007 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项 （五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《公司2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数5,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项 （六）审议通过《续聘2019年度财务审计机构》议案 1.议案内容： 《续聘2019年度财务审计机构》 2.议案表决结果： 同意股数5,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项 （七）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 公告编号：2019-007 同意股数5,335,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市百瑞律师事务所 （二）律师姓名：闫丽萍、田小溪 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）北京立标新智科技股份有限公司《2018年度股东大会决议》 （二）《法律意见书》 北京立标新智科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日