公告编号：2018-002 证券代码：871943 证券简称：立标新智 主办券商：东吴证券 北京立标新智科技股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开的基本情况 北京立标新智科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018 年2月28日上午10:30在北京立标新智科技股份有限公司召开 2018年第一次职工代表大会，会议由陈庆彬主持，本次职工代表大 会应到职工代表16人，实到职工代表16人。本次职工代表大会的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次会议职工代表以举手表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过了《关于选举鲍琳担任公司监事会职工代表监事的议案》 议案内容：公司原职工代表监事李斌先生因个人原因，申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低监事会人数。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,现同意李斌先生辞去公司职工监事职务，并选举鲍琳女士为公司新任职工代表监事，任期期限自职工代表大会审议通过之日起 公告编号：2018-002 至本届监事会任期届满之日，鲍琳女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求。 表决结果：同意16票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 《北京立标新智科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决 议》。 北京立标新智科技股份有限公司 董事会 2018年2月28日