证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：国联证券 江苏昊华传动控制股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，以书面通知。 2、会议召开时间：2017年8月31日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场表决方式 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会和单独或者合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东提名推荐及资格审查，提名陆长利先生、陈琼女士、杨涛先生、邢莉女士、陈桂凤女士为公司第二届董事会董事候选人（候选人简历请见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算）。 上述董事候选人与公司其他董事、监事、高级管理员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和券交易所惩戒，不存在被政府相列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、章程等规定列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、章程等规定列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、章程等规定得担任公司董事的情形。 （1）《关于提名陆长利先生为第二届董事会成员的议案》 会议表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （2）《关于提名陈琼女士为第二届董事会成员的议案》 会议表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （3）《关于提名杨涛先生为第二届董事会成员的议案》 会议表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （4）《关于提名邢莉女士为第二届董事会成员的议案》 会议表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （5）《关于提名陈桂凤女士为第二届董事会成员的议案》 会议表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2、提交股东大会表决情况： 以上议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会》的议 案 1、议案内容 公司定于2017年9月18日在公司二楼会议室召开2017年第五 次临时股东大会。 本议案内容已披露于刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。 2、议案表决结果： 同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。 三、 备查文件目录 （一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 附件：第二届董事会董事候选人简历 特此公告。 江苏昊华传动控制股份有限公司 董事会 2017年8月31日 第二届董事会候选人简历 1.陆长利先生简历： 陆长利，男，汉族，1965年9月生，中国国籍，无境外永久居 留权，1985年7月毕业于合肥工业大学机械制造专业，获得本科学 历；1985年9月至1988年9月，任无锡气动技术研究所技术员；1991 年7 月毕业于合肥工业大学机电一体化专业，获得硕士研究生学历； 1991年7月至1994年2月，任无锡气动技术研究所开发部副主任； 1994年2月至1996年2月，任无锡市华通气动集团公司副总经理； 1996年2月至2002年2月，任SMC（中国）有限公司无锡营业所所 长；2002年2月至2006年7月，任SMC（中国）有限公司营业本部 副本部长、SMC 上海分公司副总经理；2006年7月至2007年6 月， 自由职业；2007年6月至今，任无锡力华科技有限公司总经理，2010 年5月至2014年5月，任江苏昊华传动控制系统有限公司总经理； 2014年5月至今，任江苏昊华传动控制股份有限公司董事长、总经 理。 2.陈琼女士简历: 陈琼，女，汉族，1966年4月生，中国国籍，无境外永久居留 权，1986年7月月毕业于华中理工大学流体与传动控制专业，获得 本科学历；1986年7月至2001年3月，任无锡气动技术研究所技术 工程师；2001年3月至2002年3月，任无锡金宇对外贸易有限公司 销售经理；2002年3月至2006年6月，任无锡韩海油空压有限公司 总经理；2006年6月至2010年6月，任无锡昊华油空压有限公司总 经理；2010年6月至2014年6月，任江苏昊华传动控制系统有限公 司副总经理；2014年6月至今，任江苏昊华传动控制股份有限公司 董事、副总经理。 3.杨涛先生简历： 杨涛，男，汉族，1968年3月生，中国国籍，无境外永久居留 权，1986年9月至1990年6月毕业于华中科技大学流体传动及控制 专业，获得本科学历；1990年7月至1995年3月，任无锡气动集团 公司技术科技术员；1995年4月至1997年3月，任无锡气动集团公 司销售科销售经理；1997年4月至2013年2月，历任SMC（中国） 有限公司职员、营业所所长、大区区长；2013年4月至2015年8月， 任嘉兴纽立得气动工程有限公司副总经理；2015年9月至今，历任 江苏昊华传动控制股份有限公司营业部长、营业总监、副总经理、董事。 4.邢莉女士简历： 邢莉，女，汉族，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留 权，1990年9月至1994年7月，毕业于无锡无线电工业学校文秘档 案专业，获得中专学历；1994年7月至1995年10月，任无锡市电 器厂厂办秘书；1995年10月至2002年10月，任无锡华通气动集团 有限公司财务会计；期间1995年7月至2000年6月，获得南京大学 经济管理大专学历；2002年1月至2007年1月，任无锡昊华油空压 有限公司主办会计；2007年2月至2014年10月，任无锡嘉博制衣 有限公司副总经理；2014年11月至今，历任江苏昊华传动控制股份 有限公司财务经理、财务部长、财务总监。 5.陈桂凤女士 陈桂凤，女，汉族，1982年8 月生，中国国籍，无境外永久居 留权，2003年7月毕业于上饶工业学院机械制造专业，中专学历； 2003年11月至2004年2月，任苏州诺亚方舟网络有限公司销售员； 2004年3月至2007年11月，任无锡昊华油空压有限公司苏州营业 所销售内勤；其间2006年4月至2008年4月，获得南京农业大学国 际贸易专业大专学历；2007年12月至2014年6月，任江苏昊华传 动控制系统有限公司业务课主任、课长；2014年6月至今，任江苏 昊华传动控制股份有限公司董事、营业业务课课长、部长。