证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券 苏州智能交通信息科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与太仓港创元咨询服务有限公司共同出资设立控股子公司太仓港电子口岸有限公司（实际以工商登记为准），注册地为太仓市（最终地址以工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，太仓港创元咨询服务有限公司出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况为同意5票、反对0票、弃权0票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。对外投资额在《公司章程》和《对外投资管理制度》中股东大会对董事会授权的对外投资权限内，故本次对外投资无需提交股东大会审议。 本次对外投资的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为4.4%未超过50%；出资金额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为12.25%未超过50%，不构成重大资产重组。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立控股子公司太仓港电子口岸有限公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，控股子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。尚需报苏州市国资委审批。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：太仓港创元咨询服务有限公司 注册地址：太仓市浮桥镇北环路8号 主要办公地点：太仓市浮桥镇北环路8号 法定代表人姓名：丁蔚 注册资本币种：人民币 注册资本金额：240,000.00 营业执照号：91320585740660741J 主营业务：信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：太仓港电子口岸有限公司（暂定名称，实际以工商核名批复为准） 注册地：太仓市经济开发区（暂定地址，实际以工商注册为准）经营范围：交通行业科技产品的研发和服务及项目配套硬件产品的销售。计算机网络产品、互联网信息服务产品研发和服务。智能交通、港口系统的技术开发、建设、运营，计算机信息系统集成及信息技术开发、技术咨询、技术服务。电子商务业务。（最终以工商登核定为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 苏州智能交通信息科 人民币 5,100,000.00 51.00% 技股份有限公司 太仓港创元咨询服务 人民币 4,900,000.00 49.00% 有限公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资设立全资子公司是为了抓住国家以信息化带动工业化的发展机遇，进行港口信息化建设，实现公司发展目标，满足业务发展需要，形成新的利润增长点，提升公司综合实力和市场竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立全资子公司对公司日常经营无重大影响，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策 略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于拓展公司区域业务发展，将为公司创造新的利润增长点，从而提高公司的整理盈利水平，从长远发展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。本次对外投资的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为4.4%未超过50%；出资金额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为12.25%未超过50%，不构成重大资产重组。 五、备查文件目录 《苏州智能交通信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 苏州智能交通信息科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日