证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：国联证券 江苏昊华传动控制股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，以电话方式。 2、会议召开时间：2017年8月31日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场表决方式 5、会议主持人：顾国荣 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的 监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案 1、议案内容 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名周围女士、顾国荣先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历请见附件）。上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 上述监事候选人与公司其他董事、监高级管理员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形。 （1）《关于提名周围女士为第二届监事会成员的议案》 会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （2）《关于提名顾国荣先生为第二届监事会成员的议案》 会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》 附件：第二届监事会监事候选人简历 江苏昊华传动控制股份有限公司 监事会 2017年8月31日 第二届监事会候选人名单 1.周围女士简历： 周围，女，汉族，1967年1 月生，中国国籍，无境外永久居留 权，1988年7 月，毕业于无锡师范学校学前教育专业，获得中专学 历；1988年7 月至2003年8 月，任无锡华晶幼儿园教师；其间1997 年9 月至1999年9 月，毕业于江苏教育学院学前教育专业，获得 大专学历；2003年9 月至2007年11 月，任无锡汇华影视科技有 限公司行政人事部经理；2007年12 月至2010年6 月，任无锡昊 华油空压有限公司综合管理课课长；2010年7 月至2014年6 月， 任江苏昊华传动控制系统有限公司综合管理课课长；2014年6 月至 今，任江苏昊华传动控制股份有限公司董事、董事会秘书、综合管理课课长、行政部部长、总公司办公室主任。 2.顾国荣先生 顾国荣，男，汉族，1970年12 月生，中国国籍，无境外永久 居留权。1993年7 月，毕业于扬州工学院热加工工艺与设备专业， 获得大专学历；1993年7 月至2000年2 月，任无锡气动集团有限 公司设备管理员；2000年2 月至2001年3 月，任无锡亚中气动有 限公司销售工程师；2001年3 月至2004年2 月，任无锡韩海油空 压有限公司无锡地区销售工程师；2004年3 月至2010年6 月，任 无锡昊华油空压有限公司苏州营业所所长；2010年7 月―2014年6 月，历任江苏昊华传动控制系统有限公司营业所所长、大区区长；2014年6 月至今，任江苏昊华传动控制股份有限公司监事会主席、营业部大区区长、销售经理。