证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-085 海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年08月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年08月21日以传真方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 同意公司使用自有资金人民币140万元在西藏自治区山南市乃东 区设立控股子公司西藏钦创藏药研究发展有限公司，经营范围拟为：传统藏医文化的推广、藏药理论与现代药物学的研究；藏药的研发与销售等。 该控股子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。 董事会授权公司经营管理层具体负责控股子公司的注册登记事宜。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订 的通知》(财会[2017]15 号)进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年09月02日