公告编号：2017-045 证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券 江苏东方四通科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏东方四通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2017年8月25日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年8月31日9:00在公司会议室召开，会议由董事长虞三郎先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订公司2017年半年度利润分配及资本 公积转增股本的议案》，并将提请股东大会审议； 议案主要内容： 本公司第三届董事会第十二次会议于2017年8月24日通过了 《关于公司资本公积金转增股本预案的议案》，并于2017年8月24 1/3 公告编号：2017-045 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于公司资本公积金转增股本预案的议案公告》，公告编号：2017-040。现拟将该预案进行修订，具体修订如下： 根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截止2017年6 月 30 日，公司未分配利润为 61,839,639.31 元；公司资本公积为 17,327,514.93元，其中股本溢价10,800,000.00元。 公司拟以公司权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数转增股本，以未分配利润向全体股东每10股送红股8股；以公司股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增4 股(不需要纳税）。本次利润分配及资本公积转增后，公司各股东持股比例不变。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。 表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》，并将提请股东大会审议； 议案主要内容： 根据公司本次利润分配及资本公积转增股本的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次利润分配及资本公积转增股本的相关事宜。 表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 2/3 公告编号：2017-045 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并将提请股东大会审议； 议案主要内容： 因公司利润分配及资本公积转增股本方案的实施导致公司注册资本的增加，对公司章程的部分内容进行了调整。具体变更内容以工商登记为准。 表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于延期召开2017年第四次临时股东大会的 议案》。 议案主要内容： 上述（一）、（二）、（三）项议案需股东大会审议，因此提议拟于2017年9月11日召开的2017年第四次临时股东大会延期到2017年9月18日。表决结果： 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件目录 《江苏东方四通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》江苏东方四通科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日 3/3