证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券 江苏东方四通科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会延期召开 并修订部分议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 股东大会延期召开提示 原定于2017年9月11召开的2017年第四次临时股东大会延期 至2017年9月18日。 会议延期召开情况说明 江苏东方四通科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2017 年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关 于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2017-043）。根据公告，公司2017年第四次临时股东大会定于2017 年9月11日上午9：00在公司五楼会议室召开，股权登记日为2017 年9月7日，会议登记日期为2017年9月8日-9日。 2017年8月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于修订公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于延期召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，对公司第三 届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司资本公积转增股本预案的议案》及2017年第四次股东大会的召开日期进行了调整。同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于修订公司 2017年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。 修订后的权益分派计划如下：公司拟以公司权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数转增股本，以未分配利润向全体股东每10股送红股8股；以公司股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股。 第四次临时股东大会延期召开的调整情况为：2017 年第四次临 时股东大会召开时间由2017年9月11日变更为2017年9月18日， 股权登记日不变，仍为2017年9月7日，会议登记日不变，仍为2017 年9月8日-9日，现将变更后的本次股东大会事项提示如下： 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年9月18日 9:00 结束时间：2017年9月18日 11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月7日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：江苏省张家港经济技术开发区南区新泾西路1号公司 5楼会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于修订公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股 本的议案》 （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》 （三）《关于修改公司章程的议案》 （四）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持 本人身份证、股东账户卡和持股凭证； （2）由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； （4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； （5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 (二)登记时间: 2017年9月8日-9日 8：30-16：30 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：巫李秀 联系电话：0512-58105985 传真：0512-58105996 电子邮箱：jsdfst@zjgst.com 地址：江苏张家港经济技术开发区（南区）新泾西路1号 (二)会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理 (三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 《江苏东方四通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》《江苏东方四通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》 江苏东方四通科技股份有限公司 董事会 2017年9月4日