证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券 江苏东方四通科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月18日 2.会议召开地点：江苏东方四通科技股份有限公司五楼会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长虞三郎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份24,000,000股，占公司股份总数的90.91%。 1/4 三、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订公司2017年半年度利润分配及资本公积转 增股本的议案》 1.议案内容 根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截止2017年6月 30日，公司未分配利润为 61,839,639.31元；公司资本公积为 17,327,514.93元，其中股本溢价10,800,000.00元。 公司拟以公司权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数转增股本，以未分配利润向全体股东每10股送红股8股；以公司股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增4 股(不需要纳税）。本次利润分配及资本公积转增后，公司各股东持股比例不变。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。 2.议案表决结果： 同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》 2/4 1.议案内容 根据公司本次利润分配及资本公积转增股本的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次利润分配及资本公积转增股本的相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 因公司利润分配及资本公积转增股本方案的实施导致公司注册资本的增加，对公司章程的部分内容进行了调整。具体变更内容以工商登记为准。 2.议案表决结果： 同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3/4 （四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容 详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2.议案表决结果： 同意股数24,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 四、备查文件目录 《江苏东方四通科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 江苏东方四通科技股份有限公司 董事会 2017年9月18日 4/4