景然环境独立董事意见 2017-038 云南景然环境建设股份有限公司 独立董事关于聘请朱俊雯女士为财务负责人等 相关事宜的独立意见 云南景然环境建设股份有限公司（下称“公司”）于2017年8月 24 日召开的第一届董事会第九次会议审议了《关于公司提任朱俊雯 女士为财务负责人的议案》，作为公司的独立董事，本着独立判断的立场及实事求是的原则，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《云南景然环境建设股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）及《云南景然环境建设股份有限公司独立董事工作细则》（下称“《独立董事工作细则》”）相关规定，在对聘请朱俊雯女士为公司财务负责人的审议程序、内容及相关会议材料进行了认真核查的基础上，现就聘请朱俊雯女士为公司财务负责人的审议程序及内容发表如下独立意见： 一、聘请财务负责人的基本情况 公司财务负责人代蓉女士于2017年8月15日提出书面的辞职申 请，申请辞去财务负责人一职，公司于2017年8月16日在全国中小 企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）进行了披露，虑到财务负责人一职的重要性，为尽快填补该职位空缺，完善公司治理机构，经过谨慎考虑及充分沟通，公司总经理廖孝伟先生依据《公司章程》等相关规章制度的授权，于2017年8月16日提名朱俊雯女士为公司的财务负责人，并提请公司董事会审议。为此，公司董事会于 2017 景然环境独立董事意见 2017-038 年8月18日发出《关于召开云南景然环境建设股份有限公司第一届 董事会第九次会议的通知》，并于2017年8月24日公司第一届董事 会第九次会议审议通过了《关于公司提任朱俊雯女士为财务负责人的议案》。 二、聘任财务负责人程序 根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及规章制度之规定，因代蓉女士辞去公司财务负责人一职，为完善公司治理机构，公司根据总经理廖孝伟先生的提名，并将《关于公司提任朱俊雯女士为财务负责人的议案》提交第一届董事会第九次会议审议通过，该审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度之规定。 三、聘请财务负责人员情况 经过本人核查，朱俊雯女士于2017年8月16日向公司提交《高 级管理人候选人声明》，声明：截止2017年8月16日本人不存在《公 司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的任一情形，本人亦不存在以下情形：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。同时，作为高级管理人员候选人，本人披露的有关本 景然环境独立董事意见 2017-038 人的资料（包括个人情况和简历）全部真实、准确、完整且不存在虚假陈述或重大遗漏。本人在任职期间，将不利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不侵占公司的财产，遵守法律、行政法规和公司章程，并对公司负有忠实义务和勤勉义务。 本人认为，该声明书中记载声明内容明确，且与《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司规章制度中高级管理人员资格一致，该声明自作出之日起即对声明人具有法律约束力。 三、结论意见 公司聘请朱俊雯女士为财务负责人有利于完善公司治理机构，审议程序符合《公司法》及《司章程》公等法律法规、规范性文件及公司规章制度之规定，同时朱俊雯于2017年8月16日作出的《高级管理人员候选人声明》合法有效，承诺内容符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司规章制度中高级管理人员任职资格之规定。 独立董事： 尧宗梁 2017年9月4日