证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：开源证券 常熟古建园林股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年9月4日9时 3、会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场投票 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长孙召龙先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 议案的内容请参照公司于2017年9月4日刊载于全国中小企 业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-036）。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 4、提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理权益 分派的有关事宜并相应修改公司章程的议案》 1、议案内容 提请2017年第四次临时股东大会授权公司董事会全权办理权益 分派的有关事宜，并可根据中国证券登记结算有限责任公司就该权益分派事宜办理结果相应修改《公司章程》的相关条款。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 4、提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任唐永峰、李峰、毛建为公司副总经理的 议案》 1、议案内容 根据公司规范治理及发展需要，经公司总经理提名，决定聘任唐永峰、李峰、毛建三位同志为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会届满。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 公司于2017年9月19日在公司会议室召开2017年第四次临时 股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 4、提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《常熟古建园林股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。 常熟古建园林股份有限公司 董事会 2017年9月4日