公告编号：2017-039 证券代码：870970 证券简称：常熟古建 主办券商：开源证券 常熟古建园林股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月19日 2、会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：孙召龙先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、审议议案等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。 公告编号：2017-039 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人， 持有表决权的股份82,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 议案的内容请参照公司于2017年9月4日刊载于全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度 权益分派预案公告》（公告编号：2017-036）。 2、议案表决结果 同意股数82,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜并相应修改公司章程的议案》 1、议案内容 提请2017年第四次临时股东大会授权公司董事会全权办理权益 公告编号：2017-039 分派的有关事宜，并可根据中国证券登记结算有限责任公司就该权益分派事宜办理结果相应修改《公司章程》的相关条款。 2、议案表决结果 同意股数82,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。 三、备查文件目录 《常熟古建园林股份有限公司2017年第四次临时股东大会决 议》 常熟古建园林股份有限公司 董事会 2017年9月19日