公告编号：2017-042 证券代码：834953 证券简称：金朋健康 主办券商：国泰君安 山东金朋健康股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：林立堂 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人， 持有表决权的股份5,525,842股，占公司股份总数的69.07%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-042 会议以投票表决方式审议通过《关于设立全资子公司的议案》。 1.议案内容 公司以现金出资方式成立全资子公司山东金朋检测技术有限公司（具体以工商审核确定为准），子公司注册资本5,000,000元，经营范围为：影响人体健康的有害因素检测，工作场所职业病危害因素检测，环境检测，室内空气检测，公共卫生检测，食品安全检测，饮用水检测，药品检测，日用化学品检测，建设项目职业病危害评价。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-035）。 2.议案表决结果： 同意股数5,525,842股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《山东金朋健康股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议决议》 山东金朋健康股份有限公司 董事会 2017年9月5日