公告编号： 2017-036 1 证券代码： 839632 证券简称： 利美隆 主办券商： 广发证券 广东利美隆文化股份有限公司 董事、监事辞职公告 一、辞职董监高的基本情况 （一） 基本情况 本公司董事会于 2017 年 9 月 4 日收到董事林锐丰递交的辞职报 告。该辞职董事持有公司股份 632,000 股，占公司股本的 3.11%。 林 锐丰辞职后不再担任公司其他职务。 本公司监事会于 2017 年 9 月 4 日收到监事王秋桂递交的辞职报 告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 王秋桂辞职后 不再担任公司其他职务。 （二）辞职原因 1、 董事林锐丰由于个人发展原因辞职； 2、监事王秋桂由于个人发展原因辞职。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-036 2 （一）对公司董事会、 监事会成员人数的影响 林锐丰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 王秋桂的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》及《公司章程》的规定, 林锐丰先生、王秋桂先 生的辞职事宜将于公司股东大会选举产生新任董事及监事后生效,在 新任董事和监事改选前,林锐丰先生及王秋桂先生将依照相关法律法 规及公司制度的规定继续履行董事和监事职务。我司将尽快召开董事 会和监事会,提名新任董事及监事候选人,并提交股东大会审议。 （二）对公司生产、经营上的影响 1、 董事林锐丰先生及监事王秋桂先生的辞职,未对公司日常经 营以及生产产生不利影响。 2、 董事林锐丰先生以及监事王秋桂先生辞去职务后,公司将尽 快选举新任董事及监事。为保障董事会及监事会的正常运行,在公司 选举出新任董事和监事前, 董事林锐丰先生以及监事王秋桂先生将 继续履行董事和监事职务。 3、 董事林锐丰先生以及监事王秋桂先生在职期间勤勉尽责，公 司由衷感谢董事林锐丰先生以及监事王秋桂先生为公司做出的贡 献。 三、备查文件目录 1、公司董事林锐丰的辞职报告； 2、公司监事王秋桂的辞职报告。 公告编号： 2017-036 3 广东利美隆文化股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 5 日