公告编号：2017-043 证券代码：831410 证券简称：天和科技 主办券商：华林证券 天和自动化科技（苏州）股份有限公司 监事会主席任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次 临时股东大会于2017年9月5日审议并通过： 任命叶芊妤女士为公司监事，其任期自本次股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以书面或电话方式通知全体股东，实际到 会股东2人，持有公司股份7,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由许建文主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于2017年9月5日审议并通过： 公告编号：2017-043 任命叶芊妤女士为公司监事会主席，其任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。到会人持有公司股份0 股，占股份总数的0.00%，会议由监事 叶芊妤主持。 以上决议表决情况为： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事会主席叶芊妤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 本公司监事会于 2017年8月10日收到监事会主席朱琳女士递 交的辞职报告。朱琳女士辞去监事会主席职务后导致监事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，补选叶芊妤女士为新任监事并选举为监事会主席。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 公司原监事会主席朱琳的离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。此次补选叶芊妤为公司监事后，监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 与原监事会主席顺利完成工作交接，不会对公司生产、经营产生 公告编号：2017-043 影响。 三、备查文件 （一）《天和自动化科技（苏州）股份有限公司2017年第四次临时 股东大会决议》； （二）《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。 天和自动化科技（苏州）股份有限公司 董事会 2017年9月5日