证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：中信证券 南京常荣声学股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月6日 2.会议召开地点：南京市中山东路147号11层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张荣初先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017年8月21日向全体股东发出召开本次股东大会的 通知，并于 2017年 8月 22日在全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份32,500,000股，占公司股份总数的86.2984%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017年半年度资本公积转增股本预案的 议案》。 1．议案内容: 结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年半年度资本公积转增股本的方案：拟以股本37,660,000 股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增3.5股，共计转增股本13,181,000 股。同时授权公司董事会具体办理权益分派的有关事宜，并可依据中国证券登记结算公司就该权益分派事宜办理结果对应修改《公司章程》中有关条款。具体内容详见公司《关于2017年半年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号2017-040)。 2.议案表决结果： 同意股数32,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。 1．议案内容: 针对本次半年度权益分派完成后所涉及的公司注册资本变更和公司股份总额变更等事宜，相应修改公司章程。 2.议案表决结果： 同意股数32,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。 1．议案内容: 鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中信证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。 2.议案表决结果： 同意股数32,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此案不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。 1．议案内容: 鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司决定与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议，自协议生效之日起，将由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数32,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此案不涉及关联交易事项。 （五）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 1．议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司制定了拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数32,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此案不涉及关联交易事项。 （六）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。 1．议案内容: 为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数32,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3. 回避表决情况： 此案不涉及关联交易事项。 三、 备查文件目录 （一）《南京常荣声学股份有限公司2017年第四次临时股东大会决 议》。 南京常荣声学股份有限公司 董事会 2017年9月6日