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腾升装饰:2017年第三次临时股东大会决议公告  

2017-09-07 16:42:51 发布机构:腾升装饰 我要纠错
公告编号:2017-037 证券代码:832569 证券简称:腾升装饰 主办券商:安信证券 腾升建筑装饰股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年9月6日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杨少波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认向董事赵岩借款的议案》 公告编号:2017-037 1.议案内容 公司因经营发展需要,向董事赵岩借款500万元,借款期限为六 个月,年化利率为18.00%。 2.议案表决结果 同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 三、备查文件目录 《腾升建筑装饰股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》 腾升建筑装饰股份有限公司 董事会 2017年9月7日
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