公告编号：2017-044 证券代码：839074 证券简称：一特股份 主办券商：长江证券 湖南一特电子医用工程股份有限公司 拟接受关联方无息借款构成关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 公司通过招投标中标的项目迅速增加，业务增长速度快则造成公司流动资金临时周转困难，控股股东张意龙根据自身财务状况并结合本公司生产经营需要，自2017年9月5日起至2017年12月31日内为公司提供不超过人民币1000万元（大写: 壹仟万元）的无息借款，具体方式以双方签订的协议为准。 （二）关联方关系概述 张意龙为公司的控股股东、实际控制人。 （三）表决和审议情况 2017年9月5日第三届董事会第十八次会议审议《关于公司 拟接受关联方无息借款的议案》，关联董事张意龙回避表决，同 意4票，反对0票，该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会 公告编号：2017-044 审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本议案不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 湖南省浏阳市游 张意龙 淮川街道办事处 _________ _________ 西正社区大保组 新文路71号 （二）关联关系 张意龙是公司控股股东、实际控制人，属于关联方。 三、交易协议的主要内容 公司通过招投标中标的项目迅速增加，业务增长速度快则造成公司流动资金临时周转困难，控股股东张意龙根据自身财务状况并结合本公司生产经营需要，自2017年9月5日起至2017年12月31日内为公司提供不超过人民币1000万元（大写: 壹仟万元）的无息借款，具体方式以双方签订的协议为准。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 前述关联方无偿为公司提供借款，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该行为有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号：2017-044 （一）必要性和真实意图 本次关联交易是关联方为公司提供无偿借款，是对公司有利的行为，公司无需向关联方支付对价。上述行为属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有助于公司业务开展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。 六、备查文件目录 （一）湖南一特电子医用工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。 湖南一特电子医用工程股份有限公司 董事会 2017年9月7日