证券代码：839074 证券简称：一特股份 主办券商：长江证券 湖南一特电子医用工程股份有限公司 拟与财富共赢商业保理(深圳)有限公司签署保理业务合同关联方提供担保构成关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 为有效规范采购流程且满足短期的资金需求，公司拟与财富共赢商业保理（深圳）有限公司 （以下简称“财富共赢”）签署《保理业务合同》，公司转让应收帐款1000万人民币进行保理融资，财富共赢提供保理授信总额度为不超过500万元人民币，滚动使用，保理融资授信有效期12个月。担保方式：公司控股股东张意龙以持有公司200万股权质押形式为该项融资提供连带责任担保，同时公司实际控制人张意龙及其配偶胡月华为本次保理业务所负的全部债务提供连带责任保证。 （二）关联方关系概述 张意龙是公司控股股东、实际控制人、董事长，属于关联方。 胡月华为公司控股股东、实际控制人、董事长张意龙的妻子，属于关联方。 （三）表决和审议情况 1、第三届董事会第十九次会议审议通过。 2、第三届董事会第十九次会议表决结果：同意4票，反对0票， 弃权0票，关联董事张意龙回避。 3、需要提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 湖南省浏阳市游 张意龙 淮川街道办事处 _________ _________ 西正社区大保组 新文路71号 湖南省浏阳市游 胡月华 淮川街道办事处 _________ _________ 西正社区大保组 新文路71号 （二）关联关系 张意龙是公司控股股东、实际控制人、董事长，属于关联方。 胡月华为公司控股股东、实际控制人、董事长张意龙的妻子，属于关联方。 三、交易协议的主要内容 为有效规范采购流程且满足短期的资金需求，公司拟与财富共赢商业保理（深圳）有限公司 （以下简称“财富共赢”）签署《保理 业务合同》，公司转让应收帐款1000万人民币进行保理融资，财富 共赢提供保理授信总额度为不超过500万元人民币，滚动使用，保理 融资授信有效期12个月。担保方式：公司控股股东张意龙以持有公 司200万股权质押形式为该项融资提供连带责任担保，同时公司实际 控制人张意龙及其配偶胡月华为本次保理业务所负的全部债务提供连带责任保证。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 前述关联方无偿为公司提供但保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该行为有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次关联交易是关联方为公司拟办理的保理业务融资事宜提供连带责任保证，是对公司有利的行为，公司无需向关联方支付对价。 上述行为属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有助于公司业务开展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。 六、备查文件目录 （一）、《湖南一特电子医用工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。 湖南一特电子医用工程股份有限公司 董事会 2017年11月10日