公告编号：2019-007 证券代码：839074 证券简称：一特股份 主办券商：长江证券 湖南一特电子医用工程股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：一特股份一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张意龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数29,686,200股，占公司有表决权股份总数的92.77%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《预计2019年年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： ⑴为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要，预计公司实际控制人、董事长张意龙与其配偶胡月华、其女张昌丽及女婿刘庆春为公司向银行申请授信、贷款或以其他方 公告编号：2019-007 式融资时提供担保及反担保，提供担保及反担保的额度预计合计不超过8,000万元， 具体的担保金额及担保方式以关联方与银行或融资机构签订的担保及反担保协议为准，该关联担保不收取任何费用 ⑵根据生产经营及业务需要，公司预计2019年度拟由张意龙向公司提供财务资助，用 于公司日常运营，累积资金金额不超过3000万元；该资助由张意龙无偿提供，不向公 司收取包括利息在内的任何费用。 前述关联方基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一 步提高经济效益，加快公司的发展，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 2.议案表决结果： 同意股数7,969,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 回避表决21,717,200股，系关联股东张意龙、长沙迈越投资管理合伙企业（有限 合伙）、张昌丽回避表决。 三、备查文件目录 （一）《湖南一特电子医用工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 湖南一特电子医用工程股份有限公司 董事会 2019年3月15日