公告编号：2017-033 证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券 武汉阿迪克电子股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将子公司武汉时波网络技术有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00元，即武汉时波网络技术有限公司新增注册资本人民币 3,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币550,000.00元，“武汉慧联无限科 技有限公司”投资1,000,000.00元；“科瑞创想（北京）能源技术有限公司” 投资1,250,000.00元；“迪联科,信息技术（武汉）合伙企业（有限合伙）”投 资200,000.00元。其中迪联科信息技术（武汉）合伙企业（有限合伙）合伙人 之一徐晨与武汉阿迪克电子股份有限公司实际控制人徐健和李晓锋系父子和母子关系。本次对外投资构成关联交易。 1.基本情况三 (二)审议和表决情况 公司于2017年8月18日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。会 议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司董事及实际控制人徐健和李晓锋回 避表决，审议通过了《关于增加投资“武汉时波网络技术有限公司”的议案》。 根据公司章程及对外投资管理制度规定 ,本次对外投资事项尚需提交股东大 会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公告编号：2017-033 本次交易无需其他机构审批。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币现金。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：武汉时波网络技术有限公司 注册地：武汉市东湖开发区光谷创业街道10栋1单元2层 经营范围：“仪器仪表及配件、电力设备、电子产品、低压电器及成套设备研发、生产、销售和服务；计算机信息技术、计算机软硬件技术、网络通讯技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术销售和技术服务；计算机系统工程、通信工程集成服务；物联网、大数据、云平台、区块链、城市信息化相关产品的研发、销售、系统集成及技术服务；软件外包服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”为主营业务。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 武汉阿迪克电子股份有限公司 人民币 1,750,000.00 35.00% 科瑞创想（北京）能源技术有限公司 人民币 1,250,000.00 25.00% 武汉慧联无限科技有限公司 人民币 1,000,000.00 20.00% 迪联科信息技术（武汉）合伙企业（有 人民币 1,000,000.00 20.00% 限合伙） 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 主要是结合投资各方不同优势，新增公司产业链。扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平。 (二)本次对外投资可能存在的风险 存在一定经营风险和市场风险，本公司将会进一步完善内部控制制度，加 公告编号：2017-033 强对各环节监管流程的建设和规范，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对经营风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 “武汉时波网络技术有限公司”增加注册资本后，有利于提升公司在新领域内的竞争力，增强公司盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。 四、关于交易实质的其他内容 交易对手方陶维、徐晨、徐晓平成立了“迪联科信息技术（武汉）合伙企业（有限合伙）”，本次增加投资以合伙企业方式进行，在原出资80万的基础上增加投资20万元，占武汉时波网络技术有限公司注册资本的20%，并与武汉阿迪克电子股份有限公司成为一致行动人，武汉阿迪克电子股份有限公司对武汉时波网络技术有限公司拥有55%的控制权。 五、备查文件目录 （一）《武汉阿迪克电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》； （二） 武汉时波网络技术有限公司增资合作协议。 武汉阿迪克电子股份有限公司 董事会 2017年8月22日