公告编号：2017-053 证券代码：835835 证券简称：川马股份 主办券商：浙商证券 深圳市川马电子股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市川马电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年09月07日在公司会议室召开。本次会议于2017年09月05日向监事发出通知。应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事2人。会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过《关于提名林小燕任第一届监事会监事的议案》； 议案内容：鉴于公司监事张秋梅因个人原因辞去公司监事一职，导致监事会人数低于法定人数，故提议选举林小燕为公司第一届监事会监事。任职期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 林小燕简历如下： 林小燕，女，1976年10月02日生于广东，学历：大专（会计学），中国国籍， 无境外永久居留权。工作经历：1999年1月至2002年5月于深圳市合力顺电子有限 公司任财务会计一职；2002年6月至2004年7月于深圳市赋安消防公司任财务会计 一职；2004年8月至2008年12月于深圳市川马电子有限公司任财务会计一职；2009 第 1 页 公告编号：2017-053 年5月至今于中国平安人寿深圳分公司任销售主管一职。 表决结果：赞成2票, 反对 0票, 弃权0票。 本事项需提交股东大会审议。 三、备查文件 《深圳市川马电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 特此公告！ 深圳市川马电子股份有限公司 监事会 2017年09月07日 第 2 页