公告编号：2017-055 证券代码：835835 证券简称：川马股份 主办券商：浙商证券 深圳市川马电子股份有限公司 关于召开2017年第五次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会会议届次：2017年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第十八次会议于2017年09 月7日以现场记名投票表决方式在公司会议室召开。审议通过《川马股份关于召 开2017年第五次临时股东大会通知的议案》，决定于2017年09月22召开公司 2017年第五次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （三）会议召开日期和时间：2017年09月22日（16：00-17：00） （四）会议召开方式：现场记名投票表决方式 （五）会议地点：深圳市宝安区西乡固戍航城大道华创达科技园A栋西区二楼会 议室 （六）出席对象： 1、公司股东或股东委托代理人 本次股东大会的股权登记日为 2017年09月18日，股权登记日下午收市 时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事（陈绍华、罗静、卢裕华、张变丽、陈实）、监事（卢凤、左顺锋、张秋梅）、高级管理人员（陈绍华、王灵敏）及信息披露负责人（王灵敏）。 第 1 页 公告编号：2017-055 二、会议审议事项 1、审议《川马股份关于追认放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》； 2、审议《川马股份关于追认对外投资暨关联交易的议案》； 3、审议《川马股份关于补充确认关联方借款的议案》 4、审议《川马股份关于控股子公司增加注册资本暨对外投资的议案》 5、审议《关于提名代常沙任公司第一届董事会董事的议案》； 6、审议《关于提名林小燕任公司第一届监事会监事的议案》； 以上议案内容详见 2017年09月07日于全国股份转让系统指定信息披露平 台上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-048）及2017年09月08日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-053）。 三、出席会议办法 （一）全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。出席会议的股东自然人凭本人身份证证明，机构凭营业执照复印件、公司印章及法人私章出席会议。出席会议的股东代理人凭本人身份证、授权委托书到公司参加会议。 （二）登记方式：现场登记 （三）登记时间：2017年09月22日15时30分至16时00分 （四）登记地点：公司会议室 四、其它事项 （一）会议预期一个小时，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。 （二）联系资料： 地 址：深圳市宝安区西乡固戍航城大道华创达科技园A栋西区二楼会议室 联系人：王灵敏 传 真：0755-29558722 电 话：0755-23707822 五、备查文件 深圳市川马电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会议决议及会议资料。 第 2 页 公告编号：2017-055 特此通知！ 深圳市川马电子股份有限公司 董事会 2017年09月08日 3 第页